Case Ticket #1000

Known Scammer Information

Phone Numbers Used:

• 601157578891
• 601159039796
• ‪6287837979840

Bank Accounts Used:

• BCA Indonesia, Acc no.: 2810306877, Name: Senja Setia Anggraeni

Other Accounts Used:

• Touch n Go, Acc no.: 181458224979, Name: Ng Kim Hoy

Aliases / Names Used:

• Eric Gan
• Gary Tan
• Tan Gary
• Gan Hai
• Gary Gary

Platform / Contact:

• Facebook: https://www.facebook.com/yuliyanti.heryani/

Scammer Tactics – Detailed Analysis

Targeting First-Time Employers

• Exploits inexperienced individuals, emphasizing the “complexity” of hiring a maid for the first time.
• Uses statements like: “Because this is your first time, the process is more complicated; let me help you.”
• Creates dependency on the scammer’s guidance.

Urgency & Scarcity Tactics

• Claims the maid is immediately available (“ready stock”) and can fly soon.
• Pressures victims to act quickly to avoid “losing the maid.”

Authority & Credibility Illusion

• Claims strong connections with embassies and immigration officials.
• Shares fake appointment letters, official-looking documents, and references to government procedures.
• Sends live locations, videos driving to airports, queuing at immigration, or checking in, to appear legitimate.
• Presents passport photos and other documents to build trust.

Emotional & Psychological Manipulation

• Pretends to be generous, experienced, and empathetic.
• Claims personal losses from running errands, invokes sympathy.
• Uses stories like human trafficking risks to justify “embassy guarantees” or deposits.
• Creates guilt or fear, e.g., “Your money isn’t easy to earn; I’m helping you handle official matters.”

Fake Business & Visa Claims

• Presents himself as a legitimate businessman with experience handling visas.
• Claims the maid business is secondary and only possible through his wife’s Indonesian network.
• Uses wife’s photos and fake testimonials to reinforce credibility.

Escalating & Layered Payment Requests

• Requests multiple types of payments: first-month salary, permit fees, security deposit, embassy deposit, PPATK fees, additional months’ salary.
• Each payment is framed as mandatory or “government requirement.”
• Attempts to continue requesting further funds until the victim suspects fraud.

Identity & Contact Changes

• Frequently changes names, photos, and phone numbers.
• Uses stolen images to create false trust and avoid detection.

Victim Isolation & Verification Prevention

• Discourages independent verification: “case by case” explanations, personal embassy connections.
• Ensures victims cannot trace him online easily.

Repetition & Sophistication

• Modifies tactics over time to avoid detection.
• Uses combination of urgency, authority, and emotional manipulation to maximize compliance.
• Repeatedly scams multiple victims, often leaving minimal traceable evidence.

Taktik Penipu – Analisis Terperinci

Menumpukan pada Majikan Kali Pertama

• Mengeksploitasi individu yang tidak berpengalaman, menekankan “kerumitan” mengupah pembantu rumah untuk kali pertama.
• Menggunakan ayat seperti: “Kerana ini kali pertama anda, proses ini lebih rumit; biar saya bantu.”
• Membina kebergantungan terhadap panduan penipu.

Taktik Urgensi & Kekurangan

• Mendakwa pembantu rumah tersedia segera (“stok sedia”) dan boleh berlepas tidak lama lagi.
• Menekan mangsa untuk bertindak cepat supaya tidak “kehilangan pembantu rumah.”

Ilusi Autoriti & Kredibiliti

• Mendakwa mempunyai hubungan kuat dengan kedutaan dan pegawai imigresen.
• Berkongsi surat temujanji palsu, dokumen kelihatan rasmi, dan rujukan prosedur kerajaan.
• Menghantar lokasi langsung, video memandu ke lapangan terbang, beratur di imigresen, atau daftar masuk, untuk kelihatan sahih.
• Menunjukkan gambar pasport dan dokumen lain untuk membina kepercayaan.

Manipulasi Emosi & Psikologi

• Berpura-pura murah hati, berpengalaman, dan prihatin.
• Mendakwa kerugian peribadi dari menjalankan urusan, menarik simpati.
• Menggunakan cerita risiko pemerdagangan manusia untuk mengesahkan “jaminan kedutaan” atau deposit.
• Mencipta rasa bersalah atau takut, contohnya: “Wang anda bukan mudah diperoleh; saya sedang membantu uruskan perkara rasmi.”

Tuntutan Perniagaan & Visa Palsu

• Menyamar sebagai ahli perniagaan sah dengan pengalaman mengurus visa.
• Mendakwa perniagaan maid hanyalah sampingan dan hanya boleh dilakukan melalui rangkaian isterinya di Indonesia.
• Menggunakan gambar isteri dan testimoni palsu untuk mengukuhkan kredibiliti.

Tuntutan Bayaran Berperingkat & Meningkat

• Meminta pelbagai jenis bayaran: gaji bulan pertama, yuran permit, deposit keselamatan, deposit kedutaan, yuran PPATK, gaji tambahan.
• Setiap bayaran digambarkan sebagai wajib atau “keperluan kerajaan.”
• Mencuba untuk terus meminta wang sehingga mangsa mula syak penipuan.

Perubahan Identiti & Kontak

• Kerap menukar nama, gambar, dan nombor telefon.
• Menggunakan gambar curi untuk membina kepercayaan palsu dan mengelak dikesan.

Mengasingkan Mangsa & Menghalang Pengesahan

• Menghalang pengesahan bebas: “case by case”, hubungan peribadi dengan kedutaan.
• Memastikan mangsa sukar menjejaki secara dalam talian.

Pengulangan & Kecanggihan

• Mengubah taktik dari masa ke semasa untuk mengelak dikesan.
• Menggunakan gabungan urgensi, autoriti, dan manipulasi emosi untuk memaksimumkan kepatuhan.
• Menipu ramai mangsa berulang kali, sering meninggalkan bukti yang minimum.

诈骗手法 – 详细分析

针对首次雇佣者

• 利用缺乏经验的个人，强调“首次雇佣佣人的复杂性”。
• 使用类似语句：“因为这是您第一次，流程会更复杂；让我来帮您。”
• 建立受害者对诈骗者指导的依赖。

紧急与稀缺策略

• 声称佣人立即可用（“现货”）并可快速出发。
• 施加压力让受害者迅速行动以免“失去佣人”。

权威与可信度幻象

• 声称与大使馆及移民官员关系密切。
• 分享伪造的预约信、看似官方的文件及政府程序参考。
• 发送实时位置、前往机场的视频、在移民局排队或登记的视频，使行为看似真实。
• 出示护照照片及其他文件以建立信任。

情绪与心理操控

• 假装慷慨、有经验且富同情心。
• 声称为跑腿而有个人损失，博取同情。
• 使用人口贩卖风险故事来证明“使馆保证”或押金的必要性。
• 制造罪疚感或恐惧，例如：“你的钱不容易赚；我在帮你处理官方事务。”

虚假生意与签证声明

• 假装为正规商人，有处理签证经验。
• 声称佣人业务只是副业，仅通过其印尼妻子的网络实现。
• 使用妻子照片及伪造推荐增强可信度。

分层及递增付款要求

• 要求多种付款：首月工资、许可费、安全押金、使馆押金、PPATK费用、额外工资。
• 每笔付款均被描述为必需或“政府要求”。
• 持续索取资金直到受害者怀疑诈骗。

身份与联系方式变更

• 经常更换名字、照片和电话号码。
• 使用盗用照片建立虚假信任，避免被追踪。

孤立受害者与阻止核查

• 阻止独立核查：“个案处理”，个人使馆关系。
• 确保受害者难以在线追踪。

重复性与高明手法

• 随时间修改手法以避免被发现。
• 结合紧急性、权威和情绪操控最大化受害者服从。
• 多次骗取多名受害者，通常留下最少可追踪证据。

Scam Evidences

Disclaimer:
The videos, images, and audio presented here are part of scam evidence collected. Some content may show personal details or images misused by the scammer. If you believe any content infringes your rights, please contact us and we will promptly remove it.