Case Ticket #1001

Known Scammer Information

Phone Numbers Used:

• 601172353859

Bank Accounts Used:

• Hong Leong Bank, Acc no.: 37350181304, Name: Ong Wen Wei
• Hong Leong Bank, Acc no.: 23000031337, Name: Lai Yin Sin
• AEON Bank, Acc no.: 9988293512056, Name: Leow Yu Chilian

Aliases / Names Used:

• 美味住家包伙食
• Alex

Scammer Tactics – Detailed Analysis

Professional-looking ads to build initial trust

• Creates Facebook / Instagram ads and a page that looks legitimate (many likes, positive posts, menu photos).
• Ads include a direct “Chat on WhatsApp” button so contact starts immediately and feels official.

Menu selection + customizable packages

• Offers multiple meal packages (e.g., 20-day plan) and lets victims “choose dishes,” which creates the impression of a real food service.

Low-price / convenience baiting

• Promotes low, attractive prices (example: 20 days for RM170) targeting cost-conscious customers, elderly families, or caretakers.

Delivery confirmation & area assurance

• Asks for delivery location/time and always confirms service is within delivery area — this removes victim hesitation and final objections.

Extra-fee upsell after initial agreement

• Asks questions that become new charges (e.g., “Do you have tiffin / container?” If no → extra fee). This conditions victims to accept small additional charges.

Upfront payment requirement

• Requests full or partial payment before delivery via bank transfer (accounts listed above). Using bank transfer gives the scammer immediate cash with low traceability.

Ghosting / no-delivery at scheduled time

• When delivery time arrives, nothing shows up. Attempts to contact the seller result in messages ignored or blocked. The page/number may later be changed or removed.

Targeting vulnerable groups

• Often targets elderly people living alone (they wait for food but receive nothing), or busy families who rely on scheduled meals.

Reuse of multiple accounts / aliases

• Uses different recipient names and bank accounts (Ong Wen Wei, Lai Yin Sin, Leow Yu Chilian, etc.) to make tracking harder and to continue operation after one account is reported.

Rapid scale & mimicry

• The scam is easy to replicate: the same ad format, menu images, and WhatsApp flow can be reposted under new page names, so reports are slow to stop the activity.

Taktik Penipu – Analisis Terperinci

Iklan profesional untuk bina kepercayaan awal

• Mewujudkan iklan Facebook / Instagram dan halaman yang nampak sah (banyak Like, pos positif, gambar menu).
• Iklan menyertakan butang “Chat on WhatsApp” supaya perhubungan bermula segera dan kelihatan rasmi.

Pemilihan menu & pakej boleh diubah suai

• Menawarkan beberapa pakej makanan (contoh: pakej 20 hari) dan membenarkan pelanggan pilih hidangan, memberi gambaran perkhidmatan makanan sebenar.

Umpan harga rendah / kemudahan

• Mengiklankan harga menarik (contoh: 20 hari RM170) untuk menarik pelanggan yang peka kos, keluarga warga emas atau penjaga.

Pengesahan penghantaran & jaminan kawasan

• Menanya lokasi/waktu penghantaran dan sentiasa mengesahkan kawasan penghantaran diliputi — ini menyingkirkan keraguan akhir dari mangsa.

Caj tambahan selepas persetujuan awal

• Menyoal perkara yang menjadi caj tambahan (contoh: “ada bekas makanan/tiffin?” — jika tiada → caj tambahan). Kaedah ini melatih mangsa terima caj-caj kecil.

Keperluan bayaran di hadapan

• Meminta bayaran penuh atau sebahagian sebelum penghantaran melalui pindahan bank (menggunakan akaun seperti yang disenaraikan). Pindahan bank memberi penipu wang segera dengan jejak yang sukar.

Menghilang / tiada penghantaran pada masa ditetapkan

• Apabila tiba waktu penghantaran, tiada siapa datang. Cubaan menghubungi penjual diabaikan atau nombor disekat. Halaman atau nombor mungkin ditukar atau dipadam kemudian.

Mensasarkan kumpulan yang mudah dikelirukan

• Sering mensasarkan warga emas yang tinggal bersendirian (menunggu makanan tetapi tidak sampai), atau keluarga sibuk yang bergantung pada jadual penghantaran.

Guna semula akaun & alias berbilang

• Menggunakan nama penerima dan akaun bank berbeza (contoh: Ong Wen Wei, Lai Yin Sin, Leow Yu Chilian) untuk menyukarkan pengesanan dan meneruskan operasi selepas satu akaun dilapurkan.

Skala pantas & peniruan

• Penipuan mudah ditiru: format iklan sama, imej menu dan aliran WhatsApp boleh disiarkan semula di bawah nama halaman baru, jadi laporan mengambil masa untuk menghentikan aktiviti.

诈骗手法 – 详细分析

专业化广告以建立初始信任

• 制作看似合法的 Facebook / Instagram 广告和页面（大量点赞、正面帖文、菜单照片）。
• 广告包含直接“通过 WhatsApp 聊天”按钮，联系即时且显得官方。

菜单选择与可定制套餐

• 提供多种餐食套餐（例如：20天计划），允许顾客选择菜式，增加真是外卖服务的印象。

低价或便捷诱饵

• 推广低廉吸引的价格（例如：20天 RM170），针对重视价格的顾客、独居老人或照顾者。

配送确认与区域保证

• 询问送餐地点/时间并始终确认在配送范围内——消除受害者的最终疑虑。

初步同意后的附加收费

• 提出会成为额外费用的问题（例如：“你有饭盒吗？”若无 → 收取额外费用）。此手法让受害者接受小额附加收费。

要求预付

• 在送餐前要求全额或部分付款，通过银行转账（使用上述帐号）。银行转账让骗子立即拿到钱且难以追踪。

放鸽子 / 到点不送餐

• 到了约定时间无人送餐，联系卖家被忽视或遭拉黑。页面或号码之后可能被更换或删除。

针对弱势群体

• 常以独居老人（等待送餐却无人送达）或依赖定时配送的忙碌家庭为目标。

重复使用多个账户 / 别名

• 使用不同收款人姓名与银行账户（如：Ong Wen Wei、Lai Yin Sin、Leow Yu Chilian 等）来增加追查难度，并在一个账户被举报后继续作案。

快速扩散与模仿

• 该诈骗易于复制：相同的广告格式、菜单图片和 WhatsApp 对话流程可在新页面下重发，使得举报难以及时阻止其活动。

Scam Evidences

Disclaimer:
The videos, images, and audio presented here are part of scam evidence collected. Some content may show personal details or images misused by the scammer. If you believe any content infringes your rights, please contact us and we will promptly remove it.